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华盛顿开户中心:为电诈分子“跑分” 涉案金额超千万元

肥西警方打掉七人犯罪团伙

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看到出借银行卡、收款码等就能赚钱的广告,他小赚几笔尝到了甜头,最终在利益的驱使下,伙同多人专为境外网络赌博、电信网络诈骗团伙提供“跑分”洗钱服务,最终身陷囹圄。近日,肥西县公安局打掉一个“跑分”犯罪团伙,涉案金额高达一千余万元。

今年4月,肥西警方在工作中发现,辖区人员尹某、陶某为获取非法利益,将其名下的银行卡账号提供给洗钱团伙进行“跑分”。之后,肥西警方抽调刑侦、网安骨干警力成立专案组,立即对该案件进行深入侦查,并挖掘出一个专为境外网络赌博、电信网络诈骗“跑分”的犯罪团伙。

经侦查,该团伙层级清晰、涉案人员较多。近日,专案组在合肥市肥西县、高新区、肥东县、庐江县等地同步收网。抓获犯罪嫌疑人7人,现场扣押手机10余部,查获涉案银行卡40余张。

据该犯罪团伙的头目曹某某供述,他在网上看到出借银行卡、收款码等就能赚钱的广告,小赚几笔后,尝到了甜头。最终在利益的驱使下,伙同尹某、陶某等人为境外网络赌博、电信网络诈骗团伙提供“跑分”洗钱服务。

警方调查发现,本案涉案金额高达一千余万元。目前,7名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

警方介绍,所谓“跑分”,是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量涉诈资金流向境外。

(合报全媒体记者 周勇 通讯员 张欣)

编辑: 娄倩云
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